بغداد- كشفت مصادر قضائية عن أن التحقيقات توصلت إلى وجود مصرف عراقي تابع لإحدى الجهات لديها مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار حاولت الضغط على البنك المركزي العراقي لنقل قيودها إلى حسابات مصرف الرافدين فرع لبنان بقيود وهمية.
وكشفت المصادر أن القضاء في العراق اتخذ إجراءات قانونية ضد معاون مدير عام في البنك المركزي الذي أوصى بنقل القيود المصرفية من المصارف اللبنانية الى أرصدة الرافدين والرشيد مع منع إتمام نقل هذه القيود.
وقالت المصادر إن القيد المنقول والذي صدر الحكم بتسديده يعود لأحد المديرين العامين في وزارة الخارجية، وأن المحكمة أصدرت قرارها بتكليفه لبيان المصادر المشروعة لأمواله استنادًا لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وهو ما لم يحدث.
